দুই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৬, ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

চাঞ্চল্যকর এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় আসামিদের তালিকায় রয়েছেন— সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ও ইউসিবির সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বজল আহমেদ বাবুল, সাবেক এমডি মোহাম্মদ শওকত জামিল, আবুল এহতেশাম আবদুল মোহাইমিন, সাবেক পরিচালক এম এ সবুর, ইউনুছ আহমদ, আসিফুজ্জামান চৌধুরী, হাজি আবু কালাম, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, রোকসানা জামান চৌধুরী, বশির আহমেদ, সৈয়দ কামরুজ্জামান, মো. শাহ আলম, শরীফ জহির, ড. সেলিম মাহমুদ ও ড. মো. জোনাইদ শফিক।

তালিকায় আরও রয়েছেন ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, যেমন: সাবেক সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার সাইফুল ইসলাম ও শ্রাবন্তী মজুমদার, সাবেক এফএভিপি কান্তা দাশ গুপ্তা, মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, এক্সিকিউটিভ অফিসার মুঝায়োনা সিদ্দিকা, ক্রেডিট ইনচার্জ মোহাম্মদ গোলাম রাকিব, ম্যানেজার অপারেশন মোসাদ্দেক মো. ইউসুফ এবং শাখা প্রধান আলমগীর কবির।

মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের মালিক পরিচয়ধারীরা, যারা মূলত আরামিট গ্রুপের কর্মচারী বা কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে রয়েছেন, প্রগ্রেসিভ ট্রেডিংয়ের মালিক ও আরামিটের হিসাব বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হোছাইন চৌধুরী, ইম্পেরিয়াল ট্রেডিংয়ের মালিক ও আরামিটের এজিএম মো. আব্দুল আজিজ, আরামিট সিমেন্টের পিয়ন মো. ইয়াছিনুর রহমান।

এটাই প্রথম নয়, এর আগেও সাবেক প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অর্থ আত্মসাতের মামলা দায়ের করেছে দুদক। চলতি বছরের ৩০ জুলাই ‘রিলায়েবল ট্রেডিং’ এর নামে জাল নথিপত্রে ১৫ কোটি টাকার ঋণ আত্মসাতের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে ২৭ জনকে আসামি করে মামলা হয়।

২৪ জুলাই ‘ভিশন ট্রেডিং’ এর নামে ২৫ কোটি টাকার ভুয়া ঋণ অনুমোদন করিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে ৩১ জনের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা হয়। ১৭ এপ্রিল ‘ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং’, ‘ক্লাসিক ট্রেডিং’ ও ‘মডেল ট্রেডিং’ এর নামে ২০ কোটি টাকার ঋণ আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা হয় আরও একটি মামলা।

এরইমধ্যে আদালতের আদেশে যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামান ও তার স্ত্রীর নামে থাকা ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট ও জমিসহ স্থাবর সম্পদ ক্রোক এবং ফ্রিজ করা হয়েছে। পাশাপাশি আদালতের অন্য এক আদেশে তাদের নামে থাকা ৩৯টি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে জমা রয়েছে প্রায় ৫ কোটি ২৬ লাখ টাকা। দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত ১০২ কোটি টাকার শেয়ার ও ৯৫৭ বিঘা জমি জব্দের আদেশও দিয়েছেন। এছাড়া ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর আদালতের আরেক আদেশে তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। -ডেস্ক রিপোর্ট